Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

0
Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul IPJ Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectuează, luni dimineața, 20 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Prahova, Bacău, Giurgiu și Ilfov.

Acțiunea vizează persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracțională specializată în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2012 – 2016, 3 societăți comerciale beneficiare ar fi influențat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidențele contabile proprii de achiziții nereale, fiind folosite 10 societăți cu un comportament de tip fantomă.

Prejudiciul este estimat la aproximativ 3.900.000 de lei din actele de evaziune fiscală și peste 8.000.000 din infracțiunea de spălare a banilor.

19 persoane urmează vor fi duse la audieri.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here