Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a ANAF a demarat o amplă acțiune de control la nivel național, care vizează 180 de case de schimb valutar din mai multe județe ale țării și din București. Operațiunea, denumită F.O.C.U.S., urmărește în principal modul în care sunt fiscalizate tranzacțiile și respectarea obligațiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale.

Potrivit ANAF, verificările naționale reprezintă extinderea unei acțiuni-pilot desfășurate recent în domeniul schimbului valutar. În urma acesteia, inspectorii au identificat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor verificați și au stabilit principalele riscuri și tipuri de abateri întâlnite în acest sector.

Noua etapă a controalelor se desfășoară simultan la cele 180 de unități selectate, pe baza profilului de risc identificat.

În timpul controalelor, inspectorii antifraudă urmăresc, printre altele:

• dacă operațiunile de schimb valutar sunt fiscalizate corespunzător;
• respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale;
• concordanța dintre tranzacțiile efectuate efectiv și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile;
• îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată;
• respectarea legislației specifice activității de schimb valutar.

ANAF susține că prin Operațiunea F.O.C.U.S. – „Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb” urmărește creșterea gradului de conformare fiscală și combaterea practicilor care pot duce la diminuarea veniturilor bugetare.

Un alt obiectiv anunțat de instituție este asigurarea unor condiții de concurență echitabile între operatorii economici, astfel încât firmele care respectă legislația să nu fie dezavantajate de cele care nu își îndeplinesc obligațiile fiscale.

În cazul în care sunt descoperite nereguli, inspectorii antifraudă vor dispune măsurile prevăzute de legislație, în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate.

Rezultatele finale ale Operațiunii F.O.C.U.S. vor fi anunțate de ANAF după încheierea verificărilor și centralizarea datelor la nivel național.