La data de 11 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice și Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Bacău și Satu Mare, la locuințele unor suspecți, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, accesul ilegal la un sistem informatic și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Față de unul dintre suspecți a fost pus în executare un mandat european de arestare.
Acțiunea, a fost efectuată în cadrul unui Ordin European de Anchetă, la solicitarea autorităților judiciare din Franța – Tribunalul Judiciar din Bordeaux, care derulează cercetări într-o cauză vizând destructurarea unei grupări de criminalitate organizată constituită din cetățeni români, care în perioada iulie 2023 – octombrie 2024, au efectuat operațiuni ilegale de copiere a datelor de pe cardurile de alimentare utilizate la terminalele de plata ale benzinăriilor din Franța (skimming) și realizare a unor clone ale cardurile compromise urmată de folosirea lor pentru alimentarea frauduloasă cu carburant.
În urma perchezițiilor efectuate la locuințele suspecților, au fost identificate și ridicate un laptop, telefoane mobile, medii de stocare a datelor, carduri bancare și nebancare, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă.
Anterior, în luna noiembrie 2024, pe teritoriul Franței au fost efectuate cu sprijinul autorităților române patru percheziții domiciliare, în cursul cărora au fost confiscate sume de bani, criptomonede, dispozitive artizanale special concepute pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și mai multe autovehicule (autoturisme și furgonete) folosite la comiterea infracțiunilor. Judecătorii au dispus arestarea preventivă a cinci cetățeni români, membri ai grupării de criminalitate organizată.
Activitățile au fost realizate cu sprijinul jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Bacău și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție. (DIICOT)
