Procurorii DIICOT –Serviciul Teritorial Galaţi împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul BCCO Galaţi şi Bucureşti, au au descins joi în Ajdud la o societate comercială de procesare carne și produse din carne. Procurorii îi suspectează pe administratorii societății de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
„În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând de la finele anului 2013 numiţii D. D., S. L., G. P. A. şi D. I. C. au constituit un grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Membrii grupului au urmărit ca o societate comercială de pe raza judeţului Vrancea să practice preţuri sub cele concurenţiale la produsele din carne prin diminuarea taxelor de plată către bugetul de stat, prin înregistrarea în evidenţele societăţilor comerciale furnizoare, controlate de aceştia a unor operaţiuni economice fictive. Membrii grupului infracţional au instituit şi preluat controlul unor societăţi comerciale de „tip fantomă”, prin care se realizau achiziţii intracomunitare de carne de porc, operaţiuni scutite de plata TVA la achiziţie. Astfel, s-a eludat plata TVA datorată bugetului de stat pentru achiziţii intracomunitare de carne de porc, contravaloarea taxei (24% din valoarea mărfurilor) fiind însuşită de membrii grupului infracţional prin utilizarea unui mecanism de circulaţie a banilor, bine pus la punct, între societăţi comerciale de „tip fantomă”, se arată într-un comunicat, emis astăzi de DIICOT.
Procurorii au mai comunicat faptul că, prejudiciul în acest dosar este de peste 3.000.000 euro.
