Procurorii DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism) Bacău au trimis în judecată 24 de inculpați (17 persoane fizice și 7 persoane juridice) pentru săvârșirea mai multor infracțiuni printre care constituire de grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată, efectuarea de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase. În perioada în care au desfășurat activitatea infracțională, inculpații au săvârșit 1.454 acte materiale ale infracțiunilor în formă continuată, pentru care au fost cercetați. În fapt, din luna ianuarie a anului 2020, persoanele în cauză au acționat ca reprezentanți ai mai multor persoane juridice înregistrate pe raza municipiului București în numele cărora au desfășurat acte de comerț, respectiv lansarea de comenzi și achiziționarea de diferite mărfuri, pentru plata cărora au emis instrumente de plată, bilete la ordin sau file cec, scadente la un termen de 40-60 de zile, cunoscând că la acel moment nu va exista disponibil în conturile bancare pentru decontarea acestora. În derularea relațiilor comerciale cu persoanele vătămate, inculpații și-au declinat identități și calități mincinoase (director vânzări, responsabil achiziții, etc.), inducând și menținând în eroare reprezentanții acestora și determinându-i să accepte condiții contractuale pe care nu aveau intenția să le respecte. Potrivit procurorilor, prejudiciile s-au ridicat la suma imensă de 6 milioane de lei, respectiv aproape 1,3 milioane de euro! Pentru preluarea si administrarea în fapt a societăților comerciale utilizate în activitatea infracțională inculpații au folosit ca interpuși mai multe persoane de condiție socială precară, cu posibilități financiare reduse, cărora le-au atribuit calitatea de asociați și/sau administratori, dar a căror activitate era controlată de către o parte dintre inculpați. Aceștia cumpărau mărfuri ușor vandabile pe care le comercializau prin intermediul unor societăți comerciale controlate, bunuri din toate categoriile (autovehicule, combustibili, utilaje, uleiuri, vopseluri și materiale de construcție, poliamidă, echipamente de protecție în construcții, cherestea, aparatură casnică de mică sau mare dimensiune, aparatură electronică și telefoane mobile, produse alimentare și produse congelate, ciocolată, gazon artificial etc).